Security Center Identitätsnachweis Machen Sie sicher, dass itx2019s wirklich Sie Wenn Sie ein Konto mit uns eröffnen, werden wir Sie bitten, Ihre Identität zu bestätigen und bestätigen Sie Ihre Adresse. Es ist nur eine von vielen Sicherheitsmaßnahmen an Ort und Stelle zu gewährleisten, die einzige Person, die Ihr Geld zugreifen können, sind Sie. Nicht-britische Einwohner Aufgrund der neuen Gesetzgebung müssen Gebietsfremde bei der Beantragung eines Kontos stets ihren Reisepass oder Personalausweis vorlegen. Liste der annehmbaren Identifikationen Aktueller Reisepass Aktueller Personalausweis Reisedokumente (ausgestellt im Vereinigten Königreich durch das Heimbüro) Aktueller vollständiger Fotokarte-Führerschein (vorläufige Lizenzen sind für unter 18-Jährige annehmbar) Aktueller vollständiger Führerschein im Vereinigten Königreich (alte Papierversion) Deaktiviert Parkdokument HM Revenue amp Zollkontrolle Kürzliche Benefits Agenturbrief (Department for Works amp Renten, Jobcentre Plus, Benefits Agency, Veterans Agency) Bestätigung Ihres Anspruchs auf Leistungen UK Geburtsurkunde (unter 18 Jahren) National Health / Medical Card (unter 18 Jahren nur ) Nationale Vereinigung der Studenten (NUS) Karte (nur Student Accounts) Liste der annehmbaren Adresse Überprüfung Rat Steuerrechnung (gültig für das laufende Jahr) Utility Rechnung (datiert innerhalb der letzten vier Monate) Telefonrechnung (datiert innerhalb der letzten vier Monate) x2013 Handy Rechnungen sind nicht akzeptabel Sky oder Kabel TV Rechnungen (datiert innerhalb der letzten vier Monate) Kreditkartenabrechnung (in den letzten vier Monaten datiert). Bestimmte Bedingungen können für ausländische Finanzdienstleister Bank, Bausparkasse, Credit Union Statement x2013 mit aktuellen Aktivität (in den letzten vier Monaten) gelten. Bestimmte Bedingungen können für ausländische Finanzdienstleister gelten Hypothekenaussage von einem anerkannten Kreditgeber (in den letzten 12 Monaten datiert) Behindertenparkedokument (blau oder orange) HM Revenue amp Zollkontrolle Mietvertrag (muss von einem Gemeinderat oder renommierten Kreditinstitut) (In den letzten vier Monaten) National Health / Medical Card (unter 18 Jahren) Konditionsbedingter oder bedingungsloser Nachweis der Akzeptanz Qualifizierungskurs x2013 Brief oder Slip ausgestellt von UCAS (nur Studenten-Konten) Local Education Authority (LEA) Bekanntmachung der finanziellen Unterstützung (nur Studentenbankkonten) Quick Links zu nützlichen InformationenHSBC unter Untersuchung der US-Senat, Justizministerium sowie IRS Geschrieben von : PaxForex analytics dept - Freitag, 25. Mai 2012 Keine Kommentare HSBC. Europas größter Bank Headquarter in der Welthauptstadt London, befindet sich im Rahmen einer US-Senatsuntersuchung wegen Verstößen gegen Geldwäsche. HSBC wurde vom Senat Permanent Unterausschuss für Untersuchungen unter dem Vorsitz von keinem anderen Super-Kommunisten Carl Levin, der leider auch den Vorsitz des Senats Ausschusses für bewaffnete Dienste befragt. Sechs aktuelle sowie ehemalige HSBC Führungskräfte waren anwesend in der Anhörung und am wenigsten angezeigten Einheit, während der Comptroller der Währung als nicht als Watchdog, wenn Fragen in der HSBC-Fall, die möglicherweise erlaubt haben, mexikanische Drogenkartelle, Terroristen wie angegriffen wurde Sowie Kriminelle, um Zugang zu den US-Finanzmärkten zu erhalten. Hier ist ein kurzer Überblick, was HSBC vorgeworfen wird: 1. Die HSBC hat ihre Anti-Geldwäschepolitik nicht angewendet oder eine sehr lockere Politik in ihrem US-amerikanischen Bankgeschäft, der HSBC Bank USA NA mit Sitz in New York, die Kartelle, Terroristen erlaubt, angewandt Sowie Kriminellen Zugang zum US-Finanzsystem. 2. Im Jahr 2002 erwarb HSBC Mexicos fünftgrößte Bank, Grupo Financiero Bital SA. Die eine Geschichte der Ignorierung von Anti-Geldwäsche-Protokolle hatte und ständig auf mexikanische Drogenkartelle kümmerte. HSCB gab Mexiko seine niedrigste Risikobereitschaft von 2000 bis 2009. Kartelle verwenden häufig Wechselstubenfirmen, die als casas de gambio bekannt sind, um Geld zu waschen. Bital zählt eine große Anzahl von denen unter seinen Kunden. Wachovia Bank, jetzt Teil von Wells Fargo amp Co, setzte eine ähnliche Untersuchung für eine 160 Million Geldstrafe. 3. 2007/2008 bewegte HSBCs mexikanische Maßeinheit 7 Milliarde zur U. S. Maßeinheit. U. S. sowie mexikanische Beamte zitierten Kartelle als Quelle der Mittel. Ein ehemaliger HSCB-Anti-Geldwäscher-Direktor, Leopoldo Barroso, informierte Vorgesetzten, dass er schätzte, dass rund 70 von gewaschenem Geld an verbundene Unternehmen verteilt wurden. 4. Im Jahr 2008 sollte die mexikanische Einheit einen mehrjährigen Rückstand der Konten für die Schließung zu löschen. 675 von 3.659 Konten wurden als Geldwäschekonten ausgewiesen. Der Bericht über mutmaßliche Geldwäscheaktivitäten auf diese 675 Konten wurde von Warren Leaming erstellt. Ein ehemaliger HSBC-Rechtsberater. 5. Im Jahr 2005 berichtete Bloomberg von den Bankverbindungen der HSBC an Iran, Libyen, Sudan und Syrien. HSBC ignorierte auch Verbindungen zur Al Rajhi Bank mit Sitz in Riyadh, Saudi Arabien. Al Rajhi Bank hat Verbindung zu terroristischen Netzwerken und angeblich finanziert ihre Operationen bekannt. 6. HSBC auch ignoriert Sanktionen auf Iran und einem externen Bericht von Deloitte zeigte 25.000 Transaktionen im Wert von 19,4 Milliarden Iran. HSBC berichtete nicht iranische Beziehungen und trug 90 durch seine US-Einheit. HSBC berichtete angeblich sechs iranische Banken, um Transaktionen zu löschen. 7. HSBC wird von der iranischen Transaktion mit Regimen in Nordkorea, Kuba, Sudan und Myanmar angeklagt. 8. HSBC wird auch durch die Justizabteilung sowie Internal Revenue Service für die Unterstützung der US-Bürger in Steuerhinterziehung durch HSBC Indien untersucht. HSBC stimmte zu schließen, die US-Einheiten Cayman Island Konten, die eine ziemlich unglückliche Entwicklung ist und wirft die Frage, ob es besser für HSBC einfach alle U. S.-basierte Operationen insbesondere Dodd-Frank schließen. HSBC kann im Zugang von 1 Milliarde für sein US-Dilemma verurteilt werden, da es Informationen von den Drahtübertragungen entfernte, um die Rolle der Verhandlung zu verstecken, oder die Person sowie die Entität, die für die Verhandlung verantwortlich ist. Sechs andere Banken haben ähnliche Vorwürfe bereits abgewickelt und HSBC ist nicht die einzige Bank, die untersucht wird. HSBC Compliance-Chef David Bagley bot seinen Rücktritt an. Angesichts all der Probleme in den USA die meisten, wenn nicht alle ausländischen Banken wollen ernsthaft betrachten einen Ausstieg aus dem US-Bankensystem, da die Risiken überwiegen die Belohnungen Laino Group Register Nummer 21973 IBC 2014. Risikohinweis: Bitte beachten Sie, dass der Handel mit Leverage-Produkten Kann ein erhebliches Risiko darstellen und ist nicht für alle Anleger geeignet. Sie sollten nicht mehr riskieren, als Sie bereit sind zu verlieren. Bevor Sie sich für den Handel entscheiden, stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und Ihr Erfahrungsniveau berücksichtigen. Bei Bedarf einen unabhängigen Rat einholen. PaxForex heute unsere Bewertung von 9,3 von 10 basierend auf 107 Stimmen und 55 qualifizierte Rezensionen. 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Es können bestimmte Einschränkungen, Einschränkungen und Ausschlüsse gelten. Diese Dienstleistung wird von einem Unternehmen verwaltet, das nicht mit HSBC Bank USA, N. A. verbunden ist. MasterCard reg und die Marke MasterCard sind eingetragene Marken von MasterCard International Incorporated.
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